Председатель правления потребительского кооператива обманула более трехсот граждан

Причиненный имущественный ущерб составил более 290 млн. рублей.

43-летняя белгородка осуждена за мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения такого мошенничества, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере (ч.4 п.«б» ст.174.1 УК РФ).

Как установил суд, в период с 26.02.2014 по 31.12.2020 обвиняемая, являясь председателем правления организации и используя свое должностное положение, похищала денежные средства вкладчиков.

Для привлечения клиентов было организовано распространение рекламы (листовок, плакатов, размещение информации на сайте в сети Интернет), оборудованы офисы в ряде городов Белгородской области - Белгороде, Алексеевке, Строителе, Валуйках, Шебекино, а также два филиала в Воронеже.

Согласно преступной схеме, вносимые денежные средства якобы направлялись на реализацию неких целевых программ, а членам потребительского кооператива был обещан дополнительный заработок на инвестициях. В качестве гарантии сообщалось, что денежные средства застрахованы в индивидуальном порядке, а их возврат обеспечен всеми активами и имуществом организации.

В действительности какой-либо деятельности, направленной на получение прибыли, не осуществлялось, а выплаты в виде процентов перечислялись исключительно за счет уже похищенных денежных средств, тем самым противоправным действиям придавался правомерный вид. Вкладчикам также выдавались фиктивные копии страховых сертификатов (полисов), оформленные от имени председателя правления потребительского кооператива, на которых были использованы реквизиты различных страховых организаций, а создание множества аффилированных организаций позволяло формировать финансово-бухгалтерскую отчетность и по своему усмотрению распоряжаться деньгами, внесенными пайщиками.

В апреле 2020 года работа организации нарушилась. Появились задержки в выплатах процентов, потом выплата процентов приостановилась. Заемщики стали массово расторгать договоры и требовать возврата вкладов. Из оборотных денежных средств потребительского кооператива не получилось собрать нужную сумму на единовременный возврат вкладов большому количеству пайщиков, и его члены стали обращаться в Свердловский районный суд г. Белгорода. В большинстве случаев потерпевшими являлись лица преклонного возраста.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 000 рублей.

Белгородский областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы подсудимой, установив, что ее вина подтверждается показаниями многочисленных свидетелей, а также исследованными документами и заключениями судебных, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз.

Новости соседних регионов по теме:

С 1 января 2025 года в Сосновом Бору увеличен размер единовременной денежной выплаты на рождение ребенка из средств городского бюджета.
12:43 15.01.2025 Газета Маяк - Сосновый Бор
Фото Ольга Аникина © ИА «Уральский меридиан» Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, которое привело к финансовым потерям для граждан.
11:15 14.01.2025 ИА Уральский меридиан - Екатеринбург
В Екатеринбурге перед судом предстанет председатель правления потребительского кооператива.
10:54 14.01.2025 Накануне.Ru - Екатеринбург
Статистические сведения о работе Черниговского районного суда Приморского края № Содержание показателя 2023 2024 +/- Уголовное производство 1. Поступило уголовных дел 154 152 -2 2.
13:12 14.01.2025 Черниговский районный суд - Черниговка
В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 граждан.
18:00 13.01.2025 Прокуратура - Рязань
Управление Роскомнадзора по Мурманской области в 2024 году провело 95 мероприятий систематического наблюдения в отношении средств массовой информации.
18:56 13.01.2025 Роскомнадзор - Мурманск
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА! В последне время участились случаи вовлечения несовершеннолетних  в совершение дестабилизирующих действий, в том числе  преступлений экстремистской направленности,
17:44 13.01.2025 УМВД Кировского района - Санкт-Петербург
В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении гражданина М., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  ст.161 ч.2 п. г  УК РФ.
16:56 13.01.2025 Городской суд - Конаково
В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении гражданина С., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  ст.33 ч.5-ст.327 ч.2 УК РФ.
16:56 13.01.2025 Городской суд - Конаково
     В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении гражданки Н., которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  ст.157 ч.1  УК РФ.
15:46 13.01.2025 Городской суд - Конаково
Красновишерским районным судом Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Красновишерска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
16:57 13.01.2025 Красновишерский районный суд - Красновишерск
     Боровичским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Гусарова Максима, 1996 года рождения, ранее судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
13:32 13.01.2025 Боровичский районный суд - Боровичи
Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего хабаровчанина.
19:08 13.01.2025 AmurMedia.Ru - Хабаровск
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия за период с 01.11.2024 по 28.11.2024 проведены                       3 плановые документарные проверки некоммерческих организаций:
10:53 13.01.2025 Минюст РФ - Элиста
1-ый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя.
17:24 13.01.2025 Прокуратура Хабаровского края - Хабаровск
Приговором Саткинского городского суда Сергей Р. ранее не судимый, житель г. Сатка, официально не трудоустроенный, осужден по п. «г» ч. 3 ст.
10:10 13.01.2025 Саткинский городской суд - Сатка
В Дзержинский районный суд г. Оренбурга поступило уголовное дело в отношении ранее судимого оренбуржца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.116.1, ч.1 ст.264.3 УК РФ.
10:09 13.01.2025 Дзержинский районный суд - Оренбург
               Поронайским городским судом вынесено решение по иску налогового органа о взыскании задолженности по налогу, штрафам, пени.
11:03 13.01.2025 Поронайский городской суд - Поронайск
 
По теме
Памятка для работника Важно! Заработная плата работника состоит из следующих элементов: 1) оклад (должностной оклад); тарифная ставка; 2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера);
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». - Губкинский городской округ Эксперты регионального центра компетенций встретились с руководителями предприятий Губкинского городского округа На встрече обсудили участие компаний в федеральном проекте «Производительность труда» нового национального
Губкинский городской округ
3.JPG - Губернатор и правительство Губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании заслушал доклад об итогах работы АО «Белгородская ипотечная корпорация» в 2024 году и планах на 2025 год.
Губернатор и правительство
Акция "Цветы Победы" - Управление культуры 10 февраля специалисты методической службы Центра народного творчества Ивнянского района приняли участие в акции "Цветы Победы", которая стартовала сегодня во всех учреждениях культуры Белгородской области.
Управление культуры