В Белгородской области задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Белгороду пресекли незаконную банковскую деятельность.

По предварительным данным, криминальный бизнес организовали четверо жителей областного центра в возрасте от 25-ти до 30-ти лет. Они осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имя на это лицензии. Подозреваемые были задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.

Злоумышленникам удалось зарегистрировать на подставных лиц десятки коммерческих организаций, через которые осуществлялось перечисление денежных средств. За каждую сделку молодые люди получали комиссионное вознаграждение.

По предварительной оценке экспертов, незаконный доход составил более 9 миллионов рублей.

В ходе обысков в офисе и по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили «чёрную» документацию, 3 500 000  рублей, массу банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов. 

По данному факту сотрудниками следственной части следственного Управления МВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность). 

   
 
По теме
Прокуратурой области проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области (далее -Управление).
VSH_3038.jpg - Губернатор и правительство Основная тема обсуждения — условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке  «Последние три недели были тяжелыми для города Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа, для всех нас,
Губернатор и правительство
Банк России предупреждает: мошенники используют новую схему обмана - Belnovosti.Ru Злоумышленики направляют на электронную почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предоставить декларацию на доходы — для этого надо перейти по ссылке На открывшейся странице челове
Belnovosti.Ru
День работника культуры - ЦБС Ракитянского района Сегодня состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника культуры.
ЦБС Ракитянского района
В музее Первой конной армии - Центр соцобслуживания населения В рамках реализации  национального проекта «Демография»  федерального проекта «Старшее поколение»  и пилотного проекта  на территории Белгородской области по созданию системы долговременного ухода,
Центр соцобслуживания населения