Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Белгороду пресекли незаконную банковскую деятельность.
По предварительным данным, криминальный бизнес организовали четверо жителей областного центра в возрасте от 25-ти до 30-ти лет. Они осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имя на это лицензии. Подозреваемые были задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.
Злоумышленникам удалось зарегистрировать на подставных лиц десятки коммерческих организаций, через которые осуществлялось перечисление денежных средств. За каждую сделку молодые люди получали комиссионное вознаграждение.
По предварительной оценке экспертов, незаконный доход составил более 9 миллионов рублей.
В ходе обысков в офисе и по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили «чёрную» документацию, 3 500 000 рублей, массу банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов.
По данному факту сотрудниками следственной части следственного Управления МВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).